证券代码：000061         证券简称：农产品          公告编号：2023－003

           深圳市农产品集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 1 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年

代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权

代表共 12 人，代表股份数 1,095,569,856 股，占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 64.5606%；其中现场出席本次股东大会的股东

及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 576,919,663 股，占公司有

表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9972%；通过网络投票的股东

共 10 人，代表股份数量为 518,650,193 股，占公司有表决权股份总数

   （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出

席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）

律师事务所的律师见证了本次会议。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体

表决结果如下：

   本议案采取累积投票方式，黄伟先生、胡本雄先生、台冰先生、

向自力先生、黄晓东先生、李强先生及徐宁先生当选公司第九届董事

会非独立董事。

   黄伟先生获得 1,095,486,958 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9924%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）票数为 9,952,315 票，占出席会议有表决权的中小股东股份

总数的 99.1739%；

   胡本雄先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 99.2546%；

   台冰先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股份

总数的 99.2546%；

   向自力先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 99.2546%；

   黄晓东先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 99.2546%；

   李强先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股份

总数的 99.2546%；

   徐宁先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股份

总数的 99.2546%；

   梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生

当选公司第九届董事会独立董事。

   梅月欣女士获得 1,095,520,358 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 9,985,715 票，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 99.5068%；

   王丽娜女士获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 9,985,714 票，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 99.5067%；

   刘科先生获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）票数为 9,985,714 票，占出席会议有表决权的中小股东股份

总数的 99.5067%；

   赵新炎先生获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 9,985,714 票，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 99.5067%；

   郑水园先生获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 9,985,714 票，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 99.5067%；

   上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所

备案审核无异议。

   公司第九届董事会换届完成，任期三年（自2023年1月16日至

   本次董事会换届选举中，一名董事候选人尚未确定，待确定候

选人人选后，另行组织董事补选相关程序。

  公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本议案采取累积投票方式，曹宇女士、古成先生、林映文女士当

选公司第九届监事会监事。

  曹宇女士获得 1,095,512,258 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9947%。

  古成先生获得 1,095,512,257 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9947%。

  林映文女士获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9955%。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届职工代

表大会第四次会议选举叶琴女士、彭伯安先生为公司第九届监事会职

工监事，与本次股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监

事会。

  公司第九届监事会换届完成，任期三年（自2023年1月16日至

  四、律师出具的法律意见

  律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序

符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

                  《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

   《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                  深圳市农产品集团股份有限公司

                      董     事   会

                     二○二三年元月十七日

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