证券代码：002132      证券简称：恒星科技      公告编号：2023050

             河南恒星科技股份有限公司

(资料图)

        关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

               预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 9 日召开第

七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，于 2022 年 12 月 8 日召开

议案》等相关议案，于 2023 年 1 月 16 日召开第七届董事会第八次会议和第七届

监事会第六次会议，于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，于 2023

年 3 月 21 日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，于 2023

年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定

对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

     公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等

相关法规并根据公司股东大会的授权，于2023年5月8日召开第七届董事会第

十三次会议及第七届监事会第十一次会议，对本次向特定对象发行A股股票预

案进行了修订。

     现将本次向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：

                         的决策程序

特别提示

                         以及募投项目拟使用募集资金的调减机制

                         增加附生效条件的股份认购协议之补充协议

释义

                         （三）

第一节 本次向特 二、本次向特定对象发

                    更新行业相关数据

定对象发 行股票 行股票的背景和目的

方案概要                更新本次发行的募集资金和发行数量下限、募

         四、本次向特定对象发

                    投项目拟使用募集资金的调减机制，以及认购

         行方案概要

                    对象的认购下限。

         七、本次向特定对象发 更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的

         行的审批程序     决策程序

         一、公司与谢保军先生

         签署的附生效条件的 新增公司与谢保军先生签署的附生效条件的

第三节 附生效条 股份认购协议及补充 股份认购协议之补充协议（三）内容摘要

件的股份 认购协 协议内容摘要

议及补充 协议的 二、公司与恒久源签署

内容摘要     的附生效条件的股份 新增公司与恒久源签署的附生效条件的股份

         认购协议及补充协议 认购协议之补充协议（二）内容摘要

         内容摘要

         一、本次募集资金的使     明确本次发行的募集资金下限，募投项目拟使

第四节 董事会关

         用计划            用募集资金的调减机制

于本次募 集资金

使用的可 行性分

析        二、本次募集资金投资

         项目可行性分析

                        据

第六节 本次股    二、经营风险       新增子公司恒星化学的经营风险

票发行相 关的风

           三、财务风险       根据公司2022年度报告，更新相关财务数据

险说明

第七节 公司利    二、最近三年利润分配

润分配政 策的制   及未分配利润使用情 新增2022年利润分配情况

定和执行情况     况

第八节 关于本次

向特定对 象发行   一、本次向特定对象发

                      根据公司2022年度报告，更新摊薄即期回报情

股票摊薄 即期回   行对股东即期回报的

                      况相关的测算数据

报的影响 分析及   摊薄影响

填补措施

  《河南恒星科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订

稿）》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                           河南恒星科技股份有限公司董事会

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